1- فهم العمل والبيانات: تحديد أهداف المشروع والأسئلة التشغيلية، ومراجعة بنية الجداول والعلاقات بين الحسابات والمعاملات والقنوات لتوجيه التحليل بنجاح.

2- تنظيف البيانات: معالجة القيم المفقودة والتكرارات، وتوحيد صيغ التواريخ، والتحقق من صحة الأرصدة واكتشاف القيم غير المنطقية لضمان دقة النتائج.

3- التحليل المتقدم: استخدام T-SQL لكشف الأنماط المشبوهة، كالسحوبات الليلية غير المعتادة ومقارنتها بسلوك العميل من حيث المبلغ والموقع.

4- تقسيم العملاء والخمول: تصنيف العملاء حسب الشرائح والأرصدة، وتحديد الحسابات الخاملة حسب المخاطر لتوجيه جهود الاحتفاظ بها.

5- التقارير والتوصيات: تطبيق CTEs والدوال النافذة لحساب النسب وترتيب العملاء، وتقديم توصيات لدعم قرارات الإدارة والمخاطر.